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    3. 利害關係人

      為明確防貪、反貪之公司政策,茲依據中華民國法律及參照美國FCPA外國反貪腐法案之相關內容,對排傭、利益輸送之禁止、贈受財物等事宜。

      利害關係人申訴專線:0800-588-100 翁副理
      郵寄反貪信箱: anti-corruption@shinkong.com.tw

      • 董事長
        吳東昇
        依照法令、章程之規定暨股東會及董事會之決議執行公司一切事務,及統籌負責公司及所有關係企業之營運與決策。
      • 副董事長
        吳東明
        依照法令、章程之規定暨股東會及董事會之決議協助董事長執行公司一切事務。
      • 執行副董事長
        何賢忠
        1. 公司短中長期重大策略擬訂與規劃之協助;
        2. 協助公司產品行銷之客戶關係開拓與維繫及銷售業務之提升與督導;
        3. 協助有關業務呈董事長核決前之審核;
        4. 董事長交辦事項。
      • 總經理
        羅時銓
        1. 董事會之決議,經營與管理本公司。
        2. 全公司之經營理念,改革與目標。
        3. 督導品質系統之訂定與實施,以達成品質政策與目標。
        4. 管理政策、制度、專案之規劃與推動及實際執行成效的抽查。
      1. 本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並定期或必要時向董事長報告。
      2. 內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業。
      3. 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
      4. 內部稽核覆核各單位所執行的自行評估,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,報告董事會。
      5. 本公司內部稽核單位配置專任稽核人員。

      審計、薪酬委員會

      邱賢德 / 新鴻股份有限公司董事長
      • 經歷:
      • 執業律師

      曾榮振 / 律師
      • 經歷:
      • 臺中地方法院檢察官
      • 執業律師
      • 內政部主任秘書
      • 臺灣省政府顧問
      • 花蓮縣副縣長
      • 中央選舉委員會委員
      • 長榮航空公司顧問
      • 元富證券顧問

      蔡永欽 / 新光兆豐(股)公司副總經理
                    優派人力資源顧問公司董事
      • 經歷:
      • 新光人壽財務部經理
      • 新光人壽總務部協理
      • 微米科技公司董事
      • 聯發生技公司獨立董
      • 元富證券顧問


      新光合纖股票在哪一個交易所上市?股票代號為何?
      新光合成纖維股分有限公司於民國六十二年八月二十一日在臺灣證券交易所上市。在臺灣證券交易所之股票代號為1409。
      新光合成纖維股份有限公司的會計年度為何?
      會計年度採用日歷年制,即為每年一月一日至十二月三十一日。
      如何取得新纖的年報?
      請自公司網站投資人關係選項之公司年報下載或至臺灣交易所公開資訊觀測站下載。
      如何取得新纖過去的財務數據?
      公司會將過去會計師簽證的財務報表,公佈在我們的網站之投資人關係:每季財務報告選項下,投資人 可以點選下載所需的財務數據。
      新纖的股利政策?
      本公司年度決算如有盈餘,於完納一切稅捐及彌補以前年度累積虧損後,應先提百分之十為法定盈餘公積,但法定公積已達實收資本額時得免繼續提列,次依法令或視業務需要提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有餘額,提撥不低於百分之一之員工紅利、不逾百分之五之董事酬勞,其餘加計期初保留盈餘作為優先分派特別股現金紅利,次分派普通股股東紅利,其數額由股東會議定之。本公司在營業上所處環境尚具成長性,將掌握經濟環境,以求永續經營及長遠發展。董事會擬定盈餘分配議案時,將著重股利之穩定性與成長性,參酌當年度資金狀況,得以現金股利或(及)股票股利方式發放,其中普通股股東現金紅利之數額不得低於當年度普通股股東紅利總額之百分二十。
      股東常會召開,公司股東是否可以以書面或電子方式行使股東會表決權?
      股東常會股東得以書面或電子方式行使表決權,電子方式行使期間,請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司[股東e票通]網頁,依相關說明進行投票.[網址 www.stockvote.com.tw]。
      新纖股務的聯絡窗口?
      可以電話聯絡新光證券公司股務代理部。

      地 址:臺北市重慶南路1段66之1號11樓

      網 址:www.skis.com.tw

      電 話:(02)2311-8787
      1. 公司依公司規模組織、業務情況及管理需求,設置公司治理主管一名,並配置數個兼職單位,負責處理公司治理相關業務。
      2. 公司治理人員主要負責事項
        ● 供董事執行業務所需資料
        ● 依法辦理董事會及股東會之會議事宜
        ● 辦理公司登記及變更登記
        ● 製作董事會及股東會議事錄
      3. 公司治理主管職權範圍、業務執行重點及進修情形
        主要職責包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
        當年度執行業務重點除上述事項外,尚包含本公司於公司治理評鑑項目中尚未能達成目標者,提出相關改善建議,期能使公司治理更臻完善。
        本年度之進修課程包含防範內線交易、稅務洗錢風險防範、股東會之變革與案例研究及公司治理人員職能與法律責任等。
        公司治理主管亦取得財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會之公司治理基本能力測驗合格證明。
      董事會成員
      新光合成纖維股份有限公司第十七屆董事12席(含獨立董事3席),任期自2017.05.26起三年。董事會成員如述:
      職稱 姓     名 主要學歷 主要兼任本公司或其他公司職務
      董事長 新光開發(股)公司
      代表人:吳東昇
      美國哈佛大學法學博士 友輝光電、新科光電、達輝光電、新光國際租賃、新光網等公司董事長
      副董事長 新光開發(股)公司
      代表人:吳東明
      美國西伊利諾大學會計
      研究所碩士
      福麟系統整合公司董事長
      董事 臺灣新光實業(股)公司
      代表人:洪士鈞
      凱斯西儲大學企研所 臺灣新光實業董事
      董事 進賢投資(股)公司
      代表人:吳昕恩
      UCLA 材料科學
      研究所碩士
      新光紡織董事長
      董事 財團法人新光吳火獅文
      教基金會代表人:劉榮基
      中興大學行政系 財團法人新光吳火獅
      紀念醫院顧問
      董事 德岳實業(股)公司
      代表人:施火灶
      逢甲大學國貿系 新輝光電董事長
      董事 德岳實業(股)公司
      代表人:何賢忠
      臺灣大學化工系 邦新工業、香港日春實業、杭州華春化纖染織等公司董事長
      董事 綿豪實業(股)公司
      代表人:倪舜模
      成功大學機械系 財團法人新光吳火獅
      念醫院顧問
      董事 新光開發(股)公司
      代表人:王陳秀美
      臺灣科技大學
      管理學博士
       
      獨立董事 邱賢德 成功大學機械系 新鴻股份有限公司
      董事長
      獨立董事 曾榮振 臺灣大學夜間班法律
      學分選修
      律師
      獨立董事 蔡永欽 德明科技大學金融保險系
      董事會成員多元化之政策

      有關董事會成員多元化之政策,說明如下:
      董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
      二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
      一、營運判斷能力。
      二、會計及財務分析能力。
      三、經營管理能力。
      四、危機處理能力。
      五、產業知識。
      六、國際市場觀。
      七、領導能力。
      八、決策能力。
      本公司董事會成員所載除學經歷現職具備執行職務所必須之知識、技能及素養外,性別、年齡亦屬多元。

      董事會成員多元化執行情形
      董事姓名 職稱 性別 董事會多元化背景與核心能力
      專業

      背景
      營運判斷 產業經歷 經營管理 財務會計 國際市場觀 領導
      能力
      決策
      能力
      危機處理
      吳東昇       企業管理 V V V V V V V V
      吳東明       系統整合 V V V V V V V
      洪士鈞       投資 V V V
      吳昕恩       紡織、保險 V V V V V V V V
      劉榮基       會計 V V V V V
      施火灶       商業行銷 V V V V V V
      何賢忠       化學 V V V V V V
      倪舜模       機械 V V V V V
      王陳秀美       企業管理 V V V
      邱賢德 獨 立 董 事 法律 V V V V
      曾榮振 獨 立 董 事 法律 V V V
      蔡永欽 獨 立 董 事 金融保險 V V V V

      獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
      本公司稽核單位定期提供獨立董事本公司內部查核之稽核報告,並透過董事會報告最新稽核情形,獨立董事並得隨時查閱本公司之財務、業務執行狀況。若對本公司相關作業有疑問,可與相關單位主管溝通並進行檢討改進;與會計師溝通情形方面,若獨立董事對本公司財務、業務等狀況有任何疑問,得隨時與本公司會計師溝通,並指導本公司相關單位進行檢討改進。

      獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
      日期 溝通項目 出席人員
      2019/3/25 「內部控制制度自行評估」報告及「內部控制制度聲明書」報告 邱獨董、曾獨董、蔡獨董及稽核主管
      2019/11/11 2018「年度稽核計畫」修訂案及2019「年度稽核計畫」 邱獨董、曾獨董、蔡獨董及稽核主管


      獨立董事與會計師溝通情形摘要
      日期 溝通項目 出席人員
      2019/3/25 會計師就2018年財務報表進行說明,並針對新式查核報告說明與討論。 邱獨董、曾獨董、蔡獨董及查核簽證會計師
      2019/5/13 會計師就2019年第一季財務報表進行說明。 邱獨董、曾獨董、蔡獨董及查核簽證會計師
      2019/8/12 會計師就2019年上半年度財務報表進行說明。 曾獨董、蔡獨董及查核簽證會計師
      2019/11/11 會計師就2019年第三季財務報表進行說明。 邱獨董、曾獨董、蔡獨董及查核簽證會計師
      2019/12/12 會計師針對2019年關鍵查核報告事項說明 邱獨董、曾獨董、蔡獨董及查核簽證會計師

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